МВД прекратило дело против бизнесмена Зингаревича
Следственный департамент МВД прекратил уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, бывшего акционера английского футбольного клуба «Рединг» и владельца существовавшей до 2017 года ГК «Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ), и Константина Шишкина, гендиректора этого холдинга. Это следует из постановления, копия которого есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил РБК адвокат Зингаревича Алексей Добрынин. По его словам, защита бизнесмена получила постановление 25 января.
Преследование бизнесмена и менеджера было прекращено 28 декабря прошлого года, решение принял замначальника СД МВД Александр Краковский, следует из документа. Зингаревичу и Шишкину инкриминировалась ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).
РБК направил запросы в пресс-службу МВД.
Кредит брали на подстанцию
По версии следствия, в декабре 2013 года Шишкин по распоряжению Зингаревича подал кредитную заявку на сумму в 1,5 млрд руб. в банк «Глобэкс». Из направленных в банк документов следовало, что деньги нужны входившей в занимавшийся строительством подстанций и линий электропередачи ЭСИХ Новой инжиниринговой компании (НИК) на закупку материалов и оборудования для постройки подстанции «Белобережская» в Брянской области.
При этом средства на постройку подстанции у НИК в действительности были: ранее она уже взяла кредит на эти цели в Банке Москвы, и дополнительного финансирования не требовалось, считали в МВД.
По версии следствия, после получения кредита НИК оплатила мнимую поставку поставщику строительной техники — компании ССК, также связанной с Зингаревичем и Шишкиным, а затем средства через цепочку фирм-прокладок были направлены на погашение другого кредита, взятого еще одной структурой Зингаревича двумя годами ранее в банке «Санкт-Петербург».
В апреле 2015 года, когда НИК перестала выплачивать «Глобэксу» проценты по кредиту, банк направил ей требование о полном возврате кредита, который компания проигнорировала. Спустя месяц НИК была признана банкротом. Кредитор попросил Генпрокуратуру проверить действия должника; замгенпрокурора Александр Буксман направил в МВД материалы проверки. В октябре 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении Шишкина, который подписывал кредитную заявку; в июле следующего года обвиняемым по делу стал Зингаревич, под чьим руководством, как считало следствие, действовал Шишкин. Зингаревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован, Шишкин на время следствия был заключен под домашний арест.
Еще один эпизод дела был связан с кредитом, который другая структура ЭСИХ — компания «ИЦ-Энерго» — брала в МТС Банке в том же 2013 году. Целью займа было указано пополнение оборотных средств компании для расчетов с поставщиками техники, тогда как в действительности их направили на погашение прежних кредитов, а также на денежный заем компании Blaine Overseas Venture Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В 2014 году у «ИЦ-Энерго» накопилась задолженность по процентам, требование о возврате кредита компания проигнорировала и в итоге была признана банкротом.
РБК направил запрос в МТС Банк. «Глобэкс» в ноябре прошлого года стал частью Связь-банка.
Приговор отменили, дело закрыли
В ноябре 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Шишкина к четырем годам колонии, однако спустя полгода, рассмотрев апелляцию, Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Та, в свою очередь, спустила его обратно в Следственный департамент; через месяц дело было закрыто.
Мосгорсуд пришел к выводу, что фактов, установленных следствием, недостаточно для вывода, что Шишкин совершил преступление. Использование кредитных денег не соответствовало заявленной цели, однако так или иначе они были задействованы в хозяйственной деятельности компаний; то есть утверждения о корыстном умысле на хищение денег в действиях руководителей ЭСИХ следствие и гособвинение не доказали, постановил Мосгорсуд.
Компании выплатили долги заявителям, говорится в постановлении СД МВД о прекращении дела. Кроме того, ложные сведения о цели использования кредитов обвиняемые направляли в банки уже после заключения кредитных договоров — то есть они не были условием их заключения, указало в документе.
Дело прекращено «по редкому, но справедливому в данном случае основанию — в связи с отсутствием в деянии состава преступления», заявил РБК адвокат Добрынин.
Чем известна семья Зингаревичей
Антон Зингаревич — сын бизнесмена Бориса Зингаревича, занимающего 101-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Основатели группы «Илим» братья Борис и Михаил Зингаревичи вместе с нынешним премьер-министром Дмитрием Медведевым в начале 1990-х были учредителями компании «Финцелл»; Зингаревичи неоднократно выступали за команду президента Владимира Путина в матчах Ночной хоккейной лиги.
Антон Зингаревич в 2012–2014 годах был владельцем английского футбольного клуба «Рединг». Осенью 2014 года он продал права на «Рединг» бизнесменам из Таиланда.
По данным СМИ, с 2015 года Антон Зингаревич живет в США.
В 2014–2015 годах СМИ сообщали о претензиях к Антону Зингаревичу со стороны Альфа-банка и банка «Россия» Юрия Ковальчука из-за невыполненных обязательств. Как писала «Фонтанка» в 2015 году, претензии банков по гарантиям, которые они выдали «Энергостройинвест-Холдингу» по бюджетным контрактам ФСК, — около 12 млрд руб., из которых у Альфа-банка — 5,5 млрд.
«После сокращения в 2013 году инвестиционной программы ФСК с 1 трлн руб. в пятилетку до 60 млрд руб. в год стремительно меняющаяся ситуация предсказала наше падение. Пусть в 2013 году мы выполнили все обязательства, но после без вливания новых контрактов нам было не устоять. В прошлом году мы прекратили выполнять обязательства, началось сокращение штатов, понеслись контрактные коллизии с заказчиком... А банки накладывали на нас кросс-поручительства, что и образовало единый ком», — объяснял тогда проблемы своей компании Антон Зингаревич.
По данным Forbes, в декабре 2014 года Альфа-банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны «Энергостройинвест-Холдинга». Близкий к банку источник издания рассказывал, что в банк звонили из правительства с просьбой помочь компании Зингаревича в трудной ситуации. Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман встречался с Борисом Зингаревичем, чтобы уладить конфликт, но договориться не удалось. В итоге в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ЭСИХ и входящих в нее компаний. О его прекращении не сообщалось.