По делу о хищениях в Банке Москвы предъявлены обвинения
В частности, обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борису Шемякину и Светлане Тимониной. По данным следствия, они создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена С.Тимонина.
Она совместно с Б.Шемякиным инициировала получение кредитных денежных средств ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредита. При этом денежные средства предназначались третьим лицам. ЗАО "Премьер Эстейт" получило в ОАО "Банк Москвы" кредит в размере 12 млрд 760 млн руб.
При этом уставный капитал самого предприятия-должника составлял 10 тыс. руб., а штатная численность - два человека. Компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.
Б.Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. С.Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Также сегодня предъявлено обвинение бывшему руководителю ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу. Его задержали на прошлой неделе, он был отпущен судом под залог. Мужчина обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров ЗАО "Финансовый ассистент" и нанесении ущерба.
По данным следствия, бывший генеральный директор в нарушение закона "Об акционерных обществах", в соответствии с которым генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, заключил договор продажи двух акций ОАО "Столичная страховая группа". В результате сделки аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд руб.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин подозревается в том числе в неправомерной выдаче кредитов на сумму 63 млн долл. двум кипрским компаниям. По данным МВД, Д.Акулинин в 2008-2009гг. принял решение о выдаче кредитов двум кипрским компаниям, однако ни проценты по займам, ни основная сумма задолженности так и не были возвращены. Кроме того, в официальной документации банка нет бумаг об оценке залогового имущества по кредитам и заявок на их получение.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, объявленного в международный розыск. А.Бородин 28 марта 2011г. был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка.