Бывший клиент UBS приговорен к году домашнего ареста
55-летний гражданин США признал свою вину еще в июне текущего года. По заявлению обвинителей, он укрыл сумму в размере 6 млн долл., однако тесное сотрудничество со следствием позволило ему добиться относительно мягкого наказания, передает Associated Press.
Напомним, что в августе с.г. федеральный суд США приговорил бывшего банкира из UBS Брэдли Биркенфельда к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за содействие американцам в уклонении от налогов посредством размещения счетов в банке UBS.
Ранее в этом году Налоговое управление США подало иск против UBS с требованием рассекретить информацию по банковским операциям. По данным Налоговой службы, на более чем 52 тыс. секретных счетах в UBS американцы укрывали от налогов около 15 млрд долл. Раскрытие информации о вкладчиках противоречило бы законам Швейцарии и принципам функционирования швейцарской банковской системы, и UBS долгое время не соглашался на данный шаг.
Однако в ходе судебного разбирательства UBS был вынужден заплатить 780 млн долл. штрафов и раскрыть имена около 300 американских граждан, скрывающих свои активы от налогообложения. После этого тысячи американцев, уклоняющихся от налогов и прячущих свои сбережения в швейцарском банке, добровольно сообщили о своих нарушениях в Службу по внутреннему налогообложению США, тем самым попав под программу амнистии, которая предполагает выплату всех налогов и штрафов за сокрытие, но исключает тюремное заключение.
В ходе переговоров UBS и Налоговое управление США достигли соглашения, в соответствии с которым банк обязался передать американским властям данные по 4,45 тыс. клиентских счетов, принадлежащих гражданам США.