ФСБ поймала брокеров при попытке вывести из страны 3,2 млрд руб.
Злоумышленники были задержаны с поличным при попытке вывода денежных средств на сумму 3,2 млрд руб. В ходе обысков в компаниях, занятых в преступной деятельности, было изъято 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.
На данный момент удалось установить, что денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС) поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Далее средства перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.
Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в Прибалтике. В результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд руб.
Лидером группировки выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).