В Москве задержали курьеров с 5 миллионами долларов
По данным ведомства, подозреваемые по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%).
Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Азербайджана. По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд руб. Курьеры, доставившие эти деньги из Азербайджана на территорию России, задержаны.