Бывшему руководству Банка Москвы предъявлено новое обвинение
Следствие располагает достаточными доказательствами для предъявления обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент Банка Москвы Д.Акулинин подозревается в том числе в неправомерной выдаче кредитов на сумму 63 млн долл. двум кипрским компаниям.
По данным МВД, Д.Акулинин в 2008-2009гг. принял решение о выдаче кредитов двум кипрским компаниям, однако ни проценты по займам, ни основная сумма задолженности так и не были возвращены. Кроме того, в официальной документации банка нет бумаг об оценке залогового имущества по кредитам и заявок на их получение.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы А.Бородина, объявленного в международный розыск. А.Бородин 28 марта 2011г. был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка почти 13 млрд руб.
Позднее по данному делу был привлечен и бывший вице-президент кредитной организации Д.Акулинин. Речь идет о расследовании факта мошенничества со средствами бюджета Москвы, которые были выданы Банком Москвы в виде кредита ЗАО "Премьер Эстейт". По мнению следователей, эти средства впоследствии были перечислены мошенническим путем на личный счет жены бывшего мэра столицы Елены Батуриной.
Также А.Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка (ЭКБ) по цене, заниженной на 12 млн евро. Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация, по мнению следствия, была осуществлена А.Бородиным в то время, когда банкир уже был временно отстранен судом от занимаемой должности.
Накануне в Москве трем бизнесменам было предъявлено обвинение в хищении 14,4 млрд руб. у Банка Москвы. В частности, обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борису Шемякину и Светлане Тимониной. По данным следствия, они создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена С.Тимонина. Она совместно с Б.Шемякиным инициировала получение кредитных денежных средств в ОАО "Банк Москвы", а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредита.