МВД РФ поймало банду, заработавшую на обналичке десятки млн руб.
Незаконная деятельность преступной группы осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств.
Далее злоумышленники, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-однодневок. После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства.
Управление расчетными счетами фирм-однодневок осуществлялось с помощью программы управления счетами "Банк-Клиент", которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения.
Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тыс. евро. Иногда получение наличных осуществлялось через банкоматы. После этого деньги, за вычетом 3-4,5%, передавались клиентам. Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей.
В ходе обысков, проведенных специалистами управления "К", были обнаружены и изъяты компьютеры и ноутбуки с установленными программами "Банк-Клиент", пластиковые карты, около 500 печатей и учредительных документов фирм-однодневок, иные предметы и документы, отражающие деятельность преступной группы.
Организатору банды предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).