ДЭБ проводил проверки в банке "Мастер Капитал" и "Кодекс-банке"
Обыски по делу о незаконном предпринимательстве, о которых ранее сообщил Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, проводились в "Кодекс-банке" и банке "Мастер Капитал", сообщил источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Читать в полной версии
Ранее сегодня в ДЭБ сообщили, что в Москве произведены обыски в двух коммерческих банках, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок 55 млрд руб.
В ходе обысков обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие вину задержанных. Всего в ходе операции сотрудники МВД задержали трех человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство" (ст.171 УК РФ).