В столичном регионе идут обыски в рамках дела Банка Москвы
По его данным, обыски проводятся у людей, которые причастны к незаконной деятельности фигурантов данного дела либо располагают важными для следствия сведениями.
В Банке Москвы заявили РБК, что в их офисах никаких следственных действий не проводится, проводимые полицией мероприятия имеют отношение лишь к бывшему руководству банка.
Напомним, в отношении бывших руководителей банка Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено уже несколько уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными ими во время управления финансовым учреждением.
Так, по версии следствия, Банк Москвы и правительство Москвы обладали контрольным пакетом акций ОАО "Столичная страховая группа". Рыночная стоимость данного акционерного общества оценивается в 37,6 млрд руб. Опасаясь утраты контроля за деятельностью компании и перехода более половины акций данной организации к ВТБ, А.Бородин и Д.Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних фирм.
В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010г. по март 2011г. контроль над "Столичной страховой группой" перешел к офшорной компании. Это нанесло Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественный ущерб на сумму около 2 млрд рублей. По данному факту было возбуждено дело по п."б" ч.3 ст.165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
Россия уже направила в Великобританию запрос о выдаче находящегося там А.Бородина.
Кроме того, А.Бородин проходит в качестве обвиняемого в превышении полномочий по еще одному делу - о хищении из Банка Москвы почти 13 млрд рублей.
По версии следствия, банк получил эти средства от правительства столицы. Затем деньги были направлены на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт". По мнению следователей, эти средства впоследствии были перечислены мошенническим путем на личный счет жены бывшего мэра столицы Юрии Лужкова Елены Батуриной.