СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, пишет газета «Коммерсантъ».
Уголовное дело против Исмаилова было возбуждено в декабре 2018 года по заявлению БМ-банка (принадлежит ВТБ). Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.
В заявлении банка, по данным издания, говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года подконтрольные Исмаилову компании (ООО «Руслан» и Tropicano Finance B.V.) получили три кредита, на общую сумму более $230 млн. Исмаилов при этом заключил договоры поручительства, а займы не были выплачены в установленные сроки.
Впоследствии выяснилось, что Исмаилов и указанные компании начали процесс отчуждения имущества, снизив объем активов, которые могли бы взыскать в счет долга, пишет «Коммерсантъ». Юристы БМ-банка выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии, а сам ведет бизнес с местными компаниями.
По швейцарскому законодательству процедуру ареста счетов в рамках данных дел должна инициировать потерпевшая сторона — представители БМ-банка обратились в суд в конце августа, их требования были удовлетворены. Сколько средств было на арестованных счетах, не уточняется.
В пресс-службе ВТБ заявили изданию, что довольны решением суда в Швейцарии. «Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — сообщили в банке.
Адвокат Тельмана Исмаилова Алексей Ковалев сообщил РБК, что пока не может прокомментировать информацию об аресте счетов своего доверителя.
«Все документы и материалы сейчас на стадии анализа, в том числе необходимо получить информацию от нашего швейцарского коллеги. И только после оценки всех материалов можно будет сделать какие-то выводы. В любом случае правовых оснований предполагать такое развитие событий у нас не было и вопрос совершенно точно является спорным», — добавил юрист.
РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Цюриха.
Сообщения об уголовном деле против Исмаилова в Швейцарии появились в апреле. По данным «Коммерсанта», БМ-банк заподозрил, что часть предоставленных кредитов перешла в Швейцарию, на ряд местных компаний и физлиц. При этом источник газеты в окружении Исмаилова заявлял, что бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии.
В 2016 году Исмаилова признали банкротом по иску БМ-банка. Через год Исмаилову предъявили заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия, а в 2018 году и в организации похищения певца Авраама Руссо.