Следствие связало имущество офицера из дела Черкалина с человеком из ЦБ
Семья бывшего сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла незаконно приобрести имущество на 1,1 млрд руб. благодаря его связям с экс-топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым, сообщает «Коммерсантъ».
Васильева обвиняли в особо крупном мошенничестве, он проходил по делу бывшего главы «банковского» отдела, своего начальника Кирилла Черкалина. Однако в конце 2021 года суд прекратил уголовное преследование Васильева по иску Генпрокуратуры за истечением срока давности. Он также постановил снять арест с большей части имущества, записанного на него и членов его семьи.
Сейчас стали известны подробности уголовного дела Васильева, в том числе выводы следствия. В материалах дела говорится, что экс-сотрудник ФСБ приобретал дорогое имущество, не записывая его в декларации о доходах и расходах, пишет газета.
Следствие считает, что дорогие покупки Васильев мог совершать «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности». «Поставщиком имущества» для него газета называет бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, у которого покупались земельные участки. Он, по данным следствия, был бенефициаром четырех финансовых организаций («Таатта», «Стратегия», НКБ и Центральное страховое общество), которые подозревали в незаконных операциях по обналичиванию. Они были признаны банкротами и остались должны клиентам в сумме более 25 млрд руб.
Для того чтобы скрывать незаконные доходы, Васильев записывал имущество на своего отца, Валерия Васильева, а тот в свою очередь перерегистрировал его на свою жену, а также на бывшую супругу Васильева-младшего, полагают следователи. Помимо этого, один объект был подарен внуку Дмитрию, а несколько — проданы двум мужчинам, которые не являются родственниками Васильевых.
В итоге в иске Генпрокуратуры ответчиками были указаны все семь человек. Также истец попросил национализировать всю собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.
Генпрокуратура представила список имущества, которое приобреталось семьей Васильевых с 2009 года. В него вошли в том числе 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов, включая Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами (1,3 млн руб.), Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота (2,5 млн руб.) и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом (2 млн руб.). Также под арест во время расследования попали денежные средства: $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс.
Всего Генпрокуратура просила национализировать более 1,1 млрд руб.
Ведомство утверждало, что доходы Васильевых за тот же период были гораздо меньше. Например, Андрей Васильев до своего увольнения в 2014 году из ФСБ заработал около 6 млн руб., а Васильев-старший с женой — около 39 млн.
Ответчики утверждали, что имущество было приобретено законно, в том числе на доходы Валерия Васильева от предпринимательской деятельности. Кроме того, отмечали они, Андрей Васильев получил в подарок от деда 300 млн руб.
В итоге суд постановил конфисковать только один дом и 28 земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб.
Ответчики обжаловали решение, также его опротестовала и Генпрокуратура.