На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества
Как сообщает пресс-служба МВД, в отношении владельцев группа «Сумма» братьев Магомедовых возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве. Его фигурантами являются Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артур Максидов.
В МВД также отметили, что обыски по делу, по которому проходят Магомедовы, прошли в 25 регионах страны. В них участвовали сотрудники следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она также указала, что в рамках дела расследуются хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Ранее стало известно, что следственный департамент МВД планирует выступить с ходатайством об аресте Магомедовых и Максидова. Заседание по этому вопросу днем 31 марта должно пройти в Тверском суде Москвы.
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила РБК, что материалы в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также в отношении Артура Максидова поступили в суд. Подозреваемые также, по ее словам, доставлены в суд для избрания им меры пресечения. Всем троим вменяют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Кроме этого, Магомедовы также подозреваются в растрате (ч. 4 ст. 160).
РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда.
Накануне Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов, сообщил РБК источник, близкий к правительству Дагестана. Эту информацию подтвердили также источник в центральном аппарате МВД, а также собеседник в РЖД.
Днем 30 марта появилась также информация о том, что работники правоохранительных органов провели в «Сумме» следственные действия «в рамках многоэпизодного дела». По данным собеседника РБК в следственном департаменте МВД, изымались отчетная документация, оттиски печатей, а также электронные носители.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновация».