Менеджмент уральского «Плато-банка» обвиняется по 4 экономическим статьям

Читать в полной версии

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей общества с ограниченной ответственностью «Плато-банк», похитивших денежные средства банка путем выдачи кредитов подконтрольным юридическим лицам, не осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность, сказано в сообщении управления Генпрокуратуры

По версии следствия, член основной собственник и председатель наблюдательного совета «Плато-банка» Андрей Лазарев, исполнявшая обязанности председателя правления банка Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля банка Валентина Викулова, а также привлеченная Лазаревым М. Гайнетдинова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 млрд рублей путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок и не намеревавшимся исполнять свои обязательства». Обвинение утверждает, что сотрудники банка создали организованную группу (руководил ею Лазарев), которая действовала до мая 2015 года.

Такие действия злоумышленников привели к неспособности банка удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на сумму свыше 747 млн. рублей. Для сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензий исполняющая обязанности председателя банка обеспечила внесение в отчетность кредитной организации ООО «Плато-банк» заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и ее финансовом положении, после чего представила ее в органы финансового контроля. Приказом Центрального банка России в мае 2015 года у «Плато-банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.Решением Арбитражного суда Свердловской области данное кредитное учреждение признано несостоятельным.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях указанные лица обвиняются по части 4 статьи 160 (присвоение), статье 196 (преднамеренное банкротство), пунктам «а», «б» части 4 статьи 1741 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и статье 1721 (фальсификация отчетности финансовой организации) Уголовного кодекса Российской Федерации.