Из ТК «Кит» вывезли «газель» документов по запросу иностранных спецслужб
В Екатеринбурге в офисе головного подразделения транспортной группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») прошли оперативные действия. Как пишет 66.RU, поводом для прихода силовиков стал межправительственный запрос из Киргизии.
Согласно запросу, киргизская финансовая полиция ведет расследование дела в отношении дочернего предприятия ТК «Кит». По данным источника издания, иностранные следователи считают, что руководство транспортной компании использует противоправные схемы ухода от уплаты налогов. Для этого якобы предприниматели предоставляют заведомо ложные сведения в налоговые декларации и заключают фиктивные договоры на перевозку грузов.
Собеседник портала рассказал, что из офиса и складских помещений группы компаний в Екатеринбурге силовики вывезли бортовую «газель» документации. Уральские правоохранители не исключают, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
У ТК «Кит» действует более 200 представительств на территории России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО ТК «Кашалот» в 2019 году составила 5,6 млрд руб., чистая прибыль — 113,3 млн.
UPD
ООО ТК «Кашалот» после выхода публикации предоставил 66.RU свой комментарий. В нем указано, что в складских помещениях не производилась выемка документов. «ООО ТК «Кашалот» не имеет дочерних и зависимых обществ, не имеет обособленных подразделений в Киргизии и других зарубежных странах. Нет и не было филиалов и представительств, однако на территории РФ имеется 199 обособленных подразделений, в которых находятся стационарные рабочие места. В действительности, компанией уплачено налогов за 2019 год около 500 млн руб. и около 300 млн руб. за первое полугодие 2020 года», — говорится в сообщении.