Житель Гвардейска в составе ОПГ незаконно обналичил ₽555 млн
В Калининградской области будут судить 31‑летнего жителя Гвардейского района, который обвиняется в обналичивании 555 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета РФ.
В ходе следствия было установлено, что в 2017–2021 годах обвиняемый входил в организованную группу из 11 человек. Участники создали около ста номинальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыли на их имя несколько сотен банковских счетов. Схема работала следующим образом: фигуранты находили предпринимателей, которым требовалось обналичить средства, принимали деньги на расчетные счета подконтрольных фирм, проводили между ними переводы на основании фиктивных документов о финансово‑хозяйственной деятельности, а затем обналичивали суммы и передавали клиентам.
Общая сумма незаконно обналиченных средств за все время превысила 555 млн руб., а доход самого обвиняемого составил более 64 млн руб.
Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, разобличив остальных участников группы. Уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении остальных десяти фигурантов продолжается.
Как писал РБК Калининград, в январе две жительницы областного центра получили 2 года 10 месяцев и 2 года 6 месяцев за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, им необходимо будет заплатить штраф в размере 500 тыс. и 800 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе областного суда, изначально в состав ОПГ, которая оказывала услуги по обналичиванию денег без участия банков, входило три участника. Уголовное дело в отношении еще одного подсудимого выделено в отдельное производство.