Калининградских бизнесменов заподозрили в мошенничестве на ₽1,2 млн
Руководителей калининградской компании, занимающейся перепродажей транспортных средств из Европы в Россию, подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, предприниматели ввезли из-за рубежа в область грузовики, поставили на баланс организации, а через некоторое время продали их в один из регионов РФ. «При этом данный факт они не занесли в книгу продаж, а затем предоставили в налоговые органы фиктивные декларации на возмещение НДС за якобы не проданное имущество. В результате противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате в отношении финансового директора, которая осуществляла фактическое руководство коммерческой организацией, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На время следствия 41-летней женщине избрана мера пресечения в виде запрета покидать квартиру в вечернее и ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.
На данный момент расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц из числа руководства фирмы, которые причастны к хищению бюджетных средств.
Как ранее сообщал РБК Калининград, в ноябре текущего года завершилось расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы в области. Следователи установили, что 37-летняя женщина продавала клиентам несуществующие путевки в страны Европы и Ближнего Востока. Потерпевшие заключали с компанией договора, оплачивали поездку, однако, прилетев на курорт, выясняли, что либо их места в отелях не оплачены, либо вообще не забронированы. По версии правоохранительных органов, таким образом глава турфирмы обманула 19 жителей региона. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей.