В КБР прошли обыски в трех фирмах по делу о неуплате налогов на ₽1,4 млрд
Следственные органы провели в Кабардино-Балкарии обыски в трех организациях, подозреваемых в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР республики.
Среди них – ООО «Грин Лайн», которое по версии следствия, В 2017-2019гг. уклонилось от уплаты налогов на сумму более 342 млн рублей.
ООО «Грин Лайн» зарегистрировано в Баксане, компания ведет агентскую деятельность по оптовой торговле металлами в первичных формах. В 2018 году ее выручка составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль 15,7 млн рублей. Владелец – Каральби Шогенцуков.
Кроме того, обыски были проведено в ООО «Элита», руководители которого в 2018 году, включив в декларации общества ложные сведения, уклонились от уплаты налогов на сумму более 463 млн рублей.
ООО «Элита» также зарегистрировано в Баксане. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. В 2017 году (более поздних данных не указано) доходы компании составили 3,67 млрд рублей. Владелец организации – Мурат Шомахов.
Также следственные действия проводились в ООО «Ультрамет». Как сообщал РБК Кавказ, ранее в отношении руководителей компании возбудили уголовное дело по п. «б», ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По информации следствия, руководители фирмы, занимающейся оборотом лома цветных металлов, включили недостоверные сведения в налоговые декларации за 2018-2019 год. Таким образом они не уплатили в бюджетную систему РФ налог на добавленную стоимость на сумму более 604 млн рублей.
По данным СПАРК, ООО «Ультрамет» зарегистрировано в Баксане в 2015 году. Основной вид деятельности, владельцем и гендиректором компании значится Аслан Орквасов. Выручка организации в 2018 году составила 6,4 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. В конце декабря 2019 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство.
Для проведения обысков была создана следственная группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов следственного управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. По результатам обысков обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов.
В следственном управлении отмечают, что общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет 1,4 млрд рублей. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.