На Ставрополье в суд направили уголовное дело о мошенничестве на ₽409 млн
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти человек.
В зависимости от роли и степени участия их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и имущества, добытого преступным путем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
По данным следствия, подсудимая создала организованную преступную группу, в которую вошли ее родственники и знакомые, с целью хищения имущества и денежных средств лизинговых компаний и кредитных учреждений.
«Организатор преступной группы в течение трех лет подыскивала и приобретала юридические лица, которые оформляла на соучастников, при этом общее руководство организациями и распределение денежных средств на их расчетных счетах оставляла за собой», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что обвиняемые подделывали документы, которые предоставляли в лизинговые компании. Незаконно полученные денежные средства, они тратили на собственные нужды, приобретая недвижимость и автомобили, отметили в пресс-службе ведомства.
Общая сумма ущерба, причиненного лизинговым компаниям и кредитным учреждениям, составила более 409 млн рублей.
В ходе расследования у фигурантов было изъято похищенное имущество на сумму более 170 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму более 16 млн рублей.
Уголовное дело направили в Промышленный районный суд Ставрополя.