В Ставрополе 4 мужчин подозревается в незаконной банковской деятельности
В Ставрополе четверо мужчин подозреваются в создании организованной преступной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Ставрополью.
По данным следствия, незаконная организация была создана не позднее января 2023 года. Целью создания было осуществление незаконной банковской деятельности и сокрытие денежных средств, принадлежащих предпринимателям, от государственного, финансового и налогового контроля
Для обналичивания денежных средств, подозреваемые использовали поддельные платежные документы, имитируя поставку товаров. Деньги поступали на счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам, после чего их обналичивали и передавали «клиентам» после удержания комиссионных.
С февраля по май 2023 года преступная группа получила более 9,7 млн руб., занимаясь незаконной банковской деятельностью.
Мужчины подозреваются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой). В отношении двоих подозреваемых уже было возбуждено уголовное дело по ст. ст. 172 и 187 УК РФ. Речь идет о незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее РБК Кавказ сообщал о совершенной незаконной банковской деятельности на 16 млн руб. в Кабардино-Балкарии. Организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Нальчика и Пятигорска.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Кавказ. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен