Сложная схема: почему с экс-глав «НефтьГаз-Развитие» требуют ₽10 млрд
Арбитражный суд Краснодарского края 27 ноября 2020 года постановил привлечь к субсидиарной ответственности руководителей компании-банкрота «НефтьГаз-Развитие». Сумма требований составила 10,47 млрд рублей. Они предъявлены солидарно к генеральному директору и единственному учредителю юрлица Алексею Коновалову, а также Александру Матяшу, который возглавлял компанию с сентября 2015 года, сообщается в материалах суда.
В решении отмечается, что АО «НефтьГаз-Развитие» 30 октября 2015 года заключило договор цессии с АО «Банк Город» о переходе кредитных обязательств физических и юридических лиц. В обмен, компания предоставила финансовой организации акции «Ингосстраха», «Курганоблгаза», «Сахалинморнефтемонтажа», ОАО «Метзавод им. А.К. Серова» общей стоимостью 10,7 млрд рублей.
В течение месяца «НефтьГаз-Развитие» перепродало права требования другим юрлицам. Уже 20 ноября 2015 года «дебиторка» перешла к Lamerika Group Ltd. Далее права уступили «Эдиниз Бизнес Инк.», которое также в итоге их перепродало.
Менее чем через месяц после уступки прав требований другим компаниям Банк России отозвал лицензию у АО «Банк Город». Позднее конкурсный управляющий финансовой организации обратился в суд и в 2018 году арбитраж признал договор цессии недействительным.
«Судом апелляционной инстанции было установлено, что заключение впоследствии АО «Нефтьгаз-Развитие», компанией «Ламерика Груп Лтд.», компанией «Эдиниз Бизнес Инк.» и ООО «Невада» целого ряда различных договоров направлено на создание видимости приобретения переданных банком по спорным договорам прав требований добросовестным приобретателем — последним лицом во всей цепочке заключенных договоров — ООО «Невада», — говорится в решение суда.
Помимо этого, суд не получил доказательств того, что компания действительно владела акциями компаний, которые были переданы в рамках договора. Рыночная их стоимость, оценка которой проводилась в рамках разбирательства, оказалась значительно ниже — порядка 22,5 млн рублей. АО «Нефтьгаз-Развитие» не являлось зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг указанных выше юридических лиц. Арбитраж посчитал обеспечение формальным и сделал вывод, что договоры цессии были заключены «для получения необоснованной выгоды».
АО «НефтьГаз-Развитие» создано в июле 2015 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным СПАРК, учредителем юрлица являются «граждане России». В материалах суда учредителем называют Алексея Коновалова. Его в решение арбитража назвали массовым генеральным директором и учредителем, а именно является генеральным директором в 43 юридических лицах, учредителем — в 109 обществах. Иск с требованием признал компанию банкротом в 2018 году подало ООО «Баланс-Консалт». В ноябре того же года юрлицо признали несостоятельным и ввели на предприятии конкурсное производство.
Центробанк России в 16 ноября 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Город». Решение приняли из-за отсутствия резервов и неисполнения обязательств перед кредиторами. В то же время, организация была вовлечена в сомнительные с точки зрения регулятора транзитные операции, в том числе, и по выводу денег за рубеж в крупных объемах.