Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-сотрудников «Первомайского»
При этом еще год назад общая сумма ущерба оценивалась более чем в 1 млрд руб. По словам Бугаенко, сокращение сумы ущерба до вышеназванной произошло "из-за отсечения необоснованных исков". В настоящее время по делу проходит 184 потерпевших.
"Расследование дела завершено. Оно направлено в прокуратуру", — сообщил глава кубанского СК. Еще год назад по делу проходило четыре обвиняемых (все бывшие сотрудники банка). Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по сговору). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 млн руб. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, бывшему кредитному инспектору организации предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению данного преступления (ч.4 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере, которое он совершил ранее в отношении одного из клиентов банка (ч.4 ст.159 УК РФ).
Стоит добавить, что в отношении двух ранее обвиняемых - бухгалтера и кассира допофиса - уголовные дела прекращены из-за отсутствия умысла. "Они просто боялись потерять работу и выполняли указания своего руководства", — пояснил Бугаенко.
Глава СК также объяснил длительные сроки расследования этого дела. В ходе него было проведено 1,6 тыс. следственных действий, из которых 340 только судебных экспертиз. Одно лишь обвинительное заключение состоит из 8 томов, а общее количество материалов по делу превысило 200 томов.
Как сообщалось ранее, по данным следователей, работники банка принимали деньги у населения под видом вкладов. Однако в кассу банка они не вносились и в бухгалтерском учете не отражались. При этом потерпевшим выдавался не соответствующий утвержденному образцу приходный кассовый ордер. Таким образом сотрудники банка, действуя сообща, незаконно обогащались.
Между тем, это не первое дело связанное с мошенничеством бывших сотрудников банка "Первомайский". Так в июне 2014г. в суд направлено уголовное дело о мошенничестве трех экс-сотрудниц. Сумма ущерба банка от действий женщин составила более 2 млн руб. По версии следствия, женщины на протяжении нескольких месяцев похищали средства банка. Они оформляли кредиты на умерших людей, а также использовали в своих целях персональные данные клиентов банка.