Дело на ₽840 млн: в чем обвиняют банкиров Крайинвестбанка и застройщиков
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших руководителей ПАО «Крайинвестбанк» и семи глав строительных компаний. Им инкриминируют хищение 840 млн руб. средств участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.
Уголовное дело было возбуждено по трем фактам по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы двое руководителей «Крайинвестбанка» в составе организованной преступной группы и семь руководителей строительных организаций похитили у 409 участников долевого строительства более 840 млн рублей - под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике и ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе.
В зависимости от степени участия и личности в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест и подписка о невыезде. С целью возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.
Как РБК Краснодар сообщал ранее, ООО «Анапский проект» выступало застройщиком ЖК «Парковый» в Анапе. В строительство, которое остановилось 2015 году, вложили средства более 400 семей. На тот момент из двух двухсекционных 18-этажных домов один построен на 70% (возведены все этажи, частично смонтировано оборудование зданий), второй — на 18% (выведен 4-й этаж).
Позже ГУ МВД по Краснодарскому краю начало расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Анапский проект» Юрия Ганночки и других лиц, имеющих к ней отношение. По версии следствия, застройщик привлекал средства граждан, хотя права на все площади в ЖК уже были переданы инвесторам-юрлицам. В результате выяснилось, что в ходе строительства ЖК «Парковый» была создана фиктивная задолженность путем прогона через счета «Анапского проекта» крупных сумм, что привело к банкротству застройщика. Всего временный управляющий компании выявил 278 сомнительных сделок на 2,74 млрд рублей.
В феврале 2018 года «Коммерсантъ-Юг» писал, что уголовные дела о мошенническом присвоении средств дольщиков ЖК «Парковый» (Анапа), «Солнечный» (Геленджик) и «На волнах мечты» (Туапсе) будут расследоваться в рамках единого производства.
По информации инициативных групп дольщиков, дела были объединены в связи с тем, что в совершении преступлений подозреваются должностные лица компаний, взаимосвязанных между собой, зарегистрированных по одному адресу и действовавших по одной схеме.
Застройщиком ЖК «Солнечный» была компания «Стройинвест», ЖК «На волнах мечты» — «Южная фондовая компания» (руководители этих фирм Сергей Баранов и Николай Дудо арестованы).
Партнером всех трех проектов выступал Крайинвестбанк, который в 2013 году разместил на своем сайте информацию о начале проектов по возведению социального жилья на Черноморском побережье. КИБ заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.).
По данным издания, строительные работы на всех трех объектах остановились весной 2015 года. Представители застройщиков объясняли дольщикам, что проблемы с финансированием возникли в связи с тем, что Крайинвестбанк был включен в санкционный список Минфина США и затем ушел в процедуру санации.
Как выяснилось в ходе банкротства ООО «Анапский проект», КИБ начал строительные проекты после того, как ЦБ обязал его избавиться от облигаций, которыми банк владел через паи фондов, и КИБ решил заменить облигации на имущественные права в девелоперских проектах. Права на все площади еще до начала строительства были проданы по инвестиционным договорам, но застройщики начали двойные продажи квартир дольщикам.
По версии следствия, к организации незаконных схем причастны сотрудники банка, в том числе бывший руководитель отдела внешних инвестиций Александр Пахомов. Он был задержан в ноябре 2017 года, но не признал свою вину и утверждал, что не имеет отношения к сделкам, заключенным между дольщиками и застройщиками.