«Дело Озерова»: особенности кубанского агробизнеса
Предприниматель Николай Озеров, семье которого принадлежал агрохолдинг «Инагроком» (включая «Медведовский мясокомбинат»), находится под арестом уже четыре года. По первому уголовному делу его признали виновным в мошенничестве с кредитными средствами, приговорив к четырем годам лишения свободы. В 2018 году Озеров вышел по УДО и буквально через месяц был снова помещен под арест по второму уголовному делу.
Ольга Селихова из Ростовской областной коллегии адвокатов «Право на право», представляющая интересы Николая Озерова в суде, утверждает, что уголовные дела были инициированы рейдерами, заинтересованными в активах агрохолдинга.
С чего все начиналось: кредиты, АЧС и финансовые проблемы
В ноябре 2011 года Сбербанк открыл невозобновляемую кредитную линию в размере 2,43 млрд рублей для ООО «Племзавод «Индустриальный», входящего в группу компаний «Медведовский мясокомбинат» со сроком погашения в 2019 году. Средства брались на строительство свинокомплекса.
В качестве обеспечения займа руководство предприятия подписало договоры о передаче недвижимости в ипотеку на сумму в 1,2 млрд руб., заложило 100% акций предприятия-заемщика (по оценкам банка Сбербанка, стоимость составила 700 млн рублей). Также были заключены договоры поручительства и залога по другим предприятиям группы — в целом, стоимость обеспечения займа составляла порядка 5,2 млрд рублей.
«Из кредитной линии в 2,4 млрд рублей компания Озерова потратил 469 млн рублей, начав строить свинокомлекс. Согласно материалам дела, объект был завершен уже на 78%. Но в начале 2012 году разразилась африканская чума свиней, в результате погибли 40 тыс. животных — все поголовье было уничтожено. Тогда банк в одностороннем порядке отказывает в кредитовании и требует вернуть полученные средства. У бизнесмена есть другие предприятия, связанные с производством сельхозпродукции, но начало года, весна, неурожай, прибыли нет… Поэтому не было и возможности рассчитаться с кредитом», — рассказывает Ольга Селихова.
Кредитную линию Сбербанк закрыл в мае 2012 года, а в октябре 2013 подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края. По итогам разбирательства Сбербанк и «Племзавод Индустриальный» заключили мировое соглашение. Банку отошли 100% «Медведовского мясокомбината» и ряд других активов, суммарная стоимость которых на тот момент была оценена заимодателем в 2 млрд рублей.
«На этом в любом правовом государстве спор должен завершиться, автоматически должны были прекратить свое действие и все сопутствующие кредиту ранее оформленные договоры залога и поручительства. Это, к сожалению, тогда не проконтролировали», — отмечает адвокат.
В итоге имущество, которое было залогом при открытии кредитной линии и не вошло в мировое соглашение, не было из-под него освобождено. Поэтому при долге перед банком в 469 млн руб. у кредитной организации осталось залоговое имущество и имущество поручителей на общую сумму в 5,2 млрд рублей.
В дальнейшем полученные по мировому соглашению активы Сбербанк в июне 2014 года продал своей дочерней компании ООО «СБК-Актив» за 520 млн рублей. Таким образом, банк вернул долг вместе с процентами — всю сумму, которую бизнес-структуры Озерова задолжали банку, подчеркивает адвокат.
В августе 2014 года «дочка» Сбербанка перепродала права требования созданной в том же году компании — ООО «Рубеж Безопасности». Сумма сделки составила 680 млн рублей.
«Получив таким образом права требования, обеспеченное 2 млрд рублей живыми активами, «Рубеж Безопасности», вместо того, чтобы реализовать их, начинает банкротить всех поручателей и залогодателей с миллиардными активами», — говорит представитель защиты бизнесмена.
В итоге ООО «Рубеж Безопасности» подало заявления о банкротстве ряда предприятий, выступавших поручителями и залогодателями по кредиту, и уже в рамках дел о несостоятельности вошло в реестр требований. Общий размер требований юрлица к компаниям группы «Медведовского мясокомбината» в настоящий момент составляет 18 млрд рублей.
По данным СПАРК, ООО «Рубеж Безопасности», зарегистрировано в Москве в июне 2014 года. Основной вид деятельности — создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Владельцем, учредителем и гендиректором значится Михаил Тимохин. Согласно данным финансовой отчетности, на протяжении всего периода существования компания получает убытки — их объем увеличился с 19 млн рублей в 2014 году до 116,9 млн рублей в 2017 году.
В 2017 году ООО «Рубеж Безопасности» учредило в Тимашевском районе Краснодарского края ООО «ММК», которое занимается переработкой и консервированием мяса. Гендиректор предприятия Сергей Таушансков также является учредителем и владельцем зарегистрированного в Москве в 2015 году ООО «ЧОО «Рубеж Безопасности».
От банкротства к «уголовке»
Помимо череды банкротств предприятий кубанского агрохолдинга ООО «Рубеж Безопасности» стало инициатором возбуждения уголовного дела в отношении совладельца агрохолдинга Николая Озерова по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии представителей юрлица, бизнесмен намеревался похитить 469 млн рублей, взятые в кредит у Сбербанка и после инициировал банкротство трех юрлиц, участвовавших в сделке с банком.
В результате следственным управлением Следственного комитета РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и трем эпизодам ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство).
В сентябре 2015 года Озеров был задержан и помещен под стражу в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Как сообщал РБК Краснодар, в ноябре 2017 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал бизнесмена виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве трех компаний, приговорив к 8 годам лишения свободы.
«С точки зрения закона, мошенничество — это противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Здесь ключевые моменты — противоправность и безвозмездность. При наличии обеспеченного реального залога для уголовного преследования по мошенничеству отсутствует основной признак — безвозмездность. Получается, Озеров так хотел украсть 469 млн рублей, что отдал залог на 5 млрд руб. и еще пять компаний-поручителей. В этой ситуации попросту нет умысла», — считает Ольга Селихова.
По ее словам, в действиях Озерова не было состава преступления, а уголовное дело сфабриковано. В частности, защита проводила экспертизы и предоставляла доказательства, что деньги никуда не выводились и действительно шли на строительство свинокомлплекса. Несмотря на это, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
«Есть прецеденты в практике Конституционного суда, когда тот отказывался признавать потерпевшими тех, кто не являлся участниками отношений. А тут Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признает потерпевшими по делу о преднамеренном банкротстве компанию, которая была создана в 2014 году и потратила 520 млн рублей. А их ущерб суд оценивает в 2,8 млрд рублей. Это очередной юридический нонсенс в деле. Раз они купили активы на определенную сумму, то и могут быть признаны потерпевшими только на нее», — подчеркивает адвокат кубанского бизнесмена.
Связаться с ООО «Рубеж Безопасности» не удалось.
На свободу и снова за решетку
Николай Озеров отбывал срок в ИК№ 9. С учетом проведенного в СИЗО времени в 2018 году колония ходатайствовала о его условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил. Бизнесмен вышел на свободу в октябре 2018 года.
По словам адвоката, после освобождения Озеров написал заявление о том, что собирается проживать у своих родителей в селе Фанагорийском рядом с Горячим Ключом. Однако при посещении полиции города его задержали и поместили под арест. Тогда же стало известно, что на Николая Озерова еще в мае 2018 года завели второе уголовное дело — по подозрению в выводе средств за рубеж — и объявили в розыск.
Адвокат Ольга Селихова утверждает, что при расследовании дела допускались грубые нарушения. В частности, по этой статье поместить человека под арест возможно только при объявлении его в розыск, однако местонахождение Озерова было известно правоохранительным органам.
Кроме того, во время нахождения в исправительной колонии бизнесмену не сообщили о том, что он стал фигурантом нового дела. «Когда Озеров находился в колонии, его должны были оповестить о возбуждении второго уголовного дела и о продлении расследования. Более того, ИК бы никогда не стала ходатайствовать об УДО, если бы они знали, что в отношении человека возбудили еще одно дело», — подчеркивает Селихова.
Уголовно дело было заведено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере) по заявлению заместителя гендиректора ООО «Агрофирма «Колос». По словам Селиховой, ранее компания входила в ГК «Медведовского мясокомбината», но затем контроль над ней незаконно перешел к ООО «Рубеж Безопасности». Как утверждает защитник, учредители ООО «Агрофирма Колос» и ООО «Нива» под нажимом и угрозами безвозмездно передали свои доли в уставных капиталах.
По версии инициаторов возбуждения второго уголовного дела, Николай Озеров в октябре 2015 года, находясь в СИЗО, якобы отдал распоряжение гендиректору ООО «Агрофирма Колос» Бершанской подписать контракт с немецкой компанией Hettich An- und Verkauf Import Export на поставку оросительных установок Bauer Centerliner 168CLS на сумму в 4 млн евро. При этом, по версии следствия, в рамках контакта средства были переведены, но оборудование не поставлено.
«В контракте нет сведений, не соответствующих действительности. С этим немецким поставщиком на протяжении многих лет работали компании ГК «Медведовский мясокомбинат» и не только. Все сделки осуществляются по 100% предоплате, а на счета успели перечислить только 3,3 млн евро. Несмотря на уведомления со стороны поставщика, остаток оплачен не был, поэтому оборудование заказчику не поставлено», — поясняет адвокат Селихова.
Вымогательство взятки и «московские покровители»
Вторым уголовным делом занимался следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Ислам Джамбаев. В мае 2019 года его задержали при получении взятки в размере 13 млн рублей от матери Николая Озерова. За эту сумму Джамбаев обещал переквалифицировать статью в менее тяжелую и обеспечить условный срок.
Как сообщал РБК Краснодара, в отношении Ислама Джамбаева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), в отношении его общественного помощника юриста Боташева Боташева — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
По словам Селиховой, первоначальные требования Джамбаева были в разы выше — всего следователь требовал заплатить 300 млн рублей, часть из которых должна была быть перечислена неким «московским покровителям».
Но на ситуацию с уголовным преследованием Озерова арест следователя не повлиял. Материалы были направлены в краснодарскую краевую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Несмотря на то, что следователи настаивали на виновности фигуранта, заместитель прокурора Краснодарского края Александр Бучман вернул дело в Следственное управление СКР на проведение дополнительного следствия.
По словам представителя защиты бизнесмена, главная задача на данный момент — освобождение Озерова из-под стражи. Селихова уже направила жалобу в Следственный комитет России с требованием проверить обоснованность постановлений о розыске Озерова в рамках второго уголовного дела, а также факты фальсификации ряда процессуальных документов. Также защита планирует в ближайшее время обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке и руководителю Следкома Александру Бастрыкину.
Кроме того, готовится заявление в полицию с требованием завести уголовные дела по фактам хищения фирм «Колос» и «Нива» и привлечь к ответственности лиц, инициировавших уголовное преследование. Также защита Озерова намерена обжаловать приговор по первому делу в части незаконного осуждения.
Николай Озеров и его семья владеют холдингом «Инагроком», в который входило порядка 15 компаний, среди которых агрофирмы «Нива» и «Батуринское», мегаферма «Племзавод Индустриальный», ООО «Южная строительная промышленная корпорация». В общей сложности холдингу принадлежали 25 тыс. га земли и порядка 1 тыс. га садов.
«Медведовский мясокомбинат» существует с 1962 года, с девяностых годов предприятие входило в семейный бизнес предпринимателей. По данным на 2009 году на мясокомбинате была проведена реконструкция с наращиванием мощности до 13 тыс. т колбасных изделий в год (были привлечены заемные средства «Россельхозбанка» и «Сбербанка»). Ежегодная выручка комбината в этот период превышала 1 млрд рублей.