«Дочку» Deutsche Bank в США оштафовали за переводы в «Крайинвестбанк»
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas за транзакции с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный список за работу в Крыму. Об этом сообщается на сайте OFAC.
По данным ведомства, в период с 22 по 30 декабря 2015 года банк произвел 61 транзакцию на общую сумму в $276 тыс. В документах отмечается, что переводы проходили автоматически, а DBTCA не настроило внутреннюю систему скрининга таким образом, чтобы приходили оповещения об операциях и запускалась ручная проверка.
В ведомстве отметили, что максимальный штраф за это нарушение мог составить $18 млн, но надзорные органы учли ряд смягчающих обстоятельств.
Как сообщал РБК Краснодар, банк одним из первых начал работу на полуострове после его присоединения к России — с апреля 2014 года. В 2015 году министерство финансов США из-за этого включило ОАО «Крайинвестбанк» в санкционный список.
Напомним, ОАО «Крайинвестбанк» (Краснодарский краевой инвестиционный банк) было основано в 2001 году. Финансовая организация изначально контролировалась администрацией Краснодарского края, основным владельцем значился департамент имущественных отношений. Через «Крайинвестбанк» проходило большинство платежей региональной администрации, в т.ч. зарплаты бюджетников.
В 2015 году у банка начались проблемы. ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора. В декабре 2015 года зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) был назначен санатором ОАО «Крайинвестбанк». Осенью 2016 года РНКБ стал собственником 99,99% акций банка, после проведения в свою пользу допэмиссии обыкновенных акций на сумму 100 млн рублей.
В июле 2019 года стало известно, что РНКБ планирует присоединить краснодарский банк. В январе 2020 года организация заявила о завершении объединения инфраструктуры «Крайинвестбанка». Ребрендинг отделений последнего проходит в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.