Требования вкладчиков к кубанской «Джи Эф Ай» могут превысить 1 млрд руб
Требования обманутых вкладчиков к ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» в перспективе могут превысить 1 млрд руб., сообщает «КоммерсантЪ-Ростов». Сейчас в реестре требований уже установлены претензии более чем на 500 млн руб.
Как стало известно „Ъ“, в арбитражном суде Краснодарского края проходит процедура банкротства двух одноименных фирм — ООО «Торгово-инвестиционная компания „Джи Эф Ай“», зарегистрированных одним человеком — Дмитрием Галактионовым в Краснодаре и Новороссийске. В обеих компаниях введено конкурсное производство и выявлены признаки преднамеренного банкротства.
С 2013г. компания «Джи Эф Ай» в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре привлекала средства вкладчиков под 40% годовых, обещала клиентам вложения в строительные проекты, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже.
В марте 2015г. по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016г. Владелец двух юридических лиц сейчас объявлен в розыск — его подозревают в мошенничестве.
По данным конкурсного управляющего Павла Карпенко, ООО ТИК «Джи Эф Ай» (Новороссийск) кредиторами новороссийского ООО ТИК «Джи Эф Ай» признаны более 300 человек, сумма претензий составила 400 млн руб., но управляющий прогнозирует подачу в суд исков еще на сумму до 700 млн руб. При этом вкладчики продолжают обращаться в суд и устанавливать требования. Активов у компании нет, не считая займа новороссийскому одноименному предприятию в размере 66 млн руб.
ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011г. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012г. Основной вид деятельности обеих согласно данным СПАРК - «прочее финансовое посредничество». Учредителем обеих значится Дмитрий Галактионов. Он также является учредителем ООО «Глобал Файт Клаб» (г. Новороссийск), ООО «УФК Джи Эф Ай» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Электрик Декор» (г. Новороссийск). Также он был владельцем уже недействующих компаний ООО «РБС» (г. Новороссийск), «Джи Эф Ай Инжиниринг» (г. Новороссийск), ему принадлежало 33% уставного капитала в ООО «Клуб инвесторов Кубани» (г. Анапа).