Квартирное мошенничество: на застройщика двух ЖК в Краснодаре завели дело
Восемь руководителей и учредителей нескольких ростовских и краснодарских строительных компаний подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Только в Краснодаре от их действий пострадало 416 участников долевого строительства, которым нанесен ущерб на сумму в 116,26 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области. В Ростове-на-Дону число пострадавших участников долевого строительства достигло 979 человек, а ущерб составил более 1 млрд рублей.
В отношении восьмерых подозреваемых заведено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На имущество фигурантов дела наложен арест с целью дальнейшего возмещения ущерба потерпевшим. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации - лишение свободы сроком до 10 лет.
Речь идет о застройщиках и генподрядчиках ростовского ЖК «Европейский» и краснодарских комплексов «Южный» и «Валентина», сообщает «Коммерсантъ-Юг». Фигурантами дела стали учредители и руководители строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Новер», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», ООО «Донской альянс», ООО «Виктория», ООО «Рассветстройинвест».
По данным издания, пятеро обвиняемых — братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, а также Елена Домась — находятся в ростовском СИЗО. Татул Григорян заключен под домашний арест, беременная Жанна Тихонова находится под подпиской о невыезде, а Арсен Хабахов объявлен в федеральный розыск. Фигуранты дела причастны к различным эпизодам мошенничества (от трех до девяти у каждого).
ООО «Новер» выступало застройщиком краснодарских жилых комплексов «Южный» и «Валентина».
По данным сайтов агентств недвижимости, организация входила в группу компаний «Рассвет» в качестве заказчика, ООО «Рассвет» выступало застройщиком, а ООО «Ставспецстрой» — генеральным подрядчиком. Отмечалось, что группа компаний работала по всей территории Северного Кавказа, в частности, занималась строительством военного госпиталя в городе Моздок.
ЖК «Валентина» располагается на пересечении улиц Дзержинского и Гастелло. Предполагалось, что в его состав должны войти шесть «многоэтажек». ЖК «Южный» возводился в микрорайоне 9-й километр, в нем планировалось построить 7 домов. Часть зданий в обоих ЖК уже сдана в эксплуатацию.
В конце 2016г. на заседании краевой межведомственной комиссии по проблемам дольщиков были утверждены «дорожные карты» по 4 литеру комплекса «Южный» и 6 литеру ЖК «Валентина».
«Тридцать три несчастья»: проблемные «долгострои»
Сроки сдачи в эксплуатацию литеров группы компаний многократно затягивались и переносились, писали дольщики в тематических группах.
Застройщик также вел судебные разбирательства, в частности — с министерством обороны РФ. В 2012г. ведомство оспаривало законность строительства ЖК «Валентина». По данным «Коммерсанта», в Минобороны настаивали на том, что построенные на тот момент четыре 17-этажных здания были самовольно возведены на участке, принадлежащем квартирно-эксплуатационной части без согласования с ведомством. В итоге был подан иск о признании права федеральной собственности на земельный участок площадью 24 тыс. кв. м, а также о признании 4 домов жилого комплекса «Валентина», расположенных на спорном участке, самовольным строением (с последующим сносом).
Возникали проблемы и с уже сданными литерами. Летом 2015г. пресс-служба администрации Краснодара сообщала, что жильцы жилых комплексов жаловались на несоответствие фактически построенных объектов и их благоустройства утвержденным проектам, в т.ч. в части организации парковок, озеленения и установки малых архитектурных форм на прилегающей территории, на перебои с работой инженерных сетей и коммуникаций, завышенные тарифы на некоторые виды ЖКУ.
По данным СПАРК», ООО «Новер» зарегистрировано в 2001г. в Республике Карачаево-Черкесия. Внастоящее время учредителем является Шахбан Гусейнов, ранее в качестве владельца в разные годы значился Давид Исраелян.
С 2010 по 2015 годы организация только дважды сработала с прибылью. Максимальную выручку компания получила в 2012г. – порядка 260,8 млн руб., убыток в тот же год составил 4,8 млн рублей. В 2013г. показатели составили соответственно 66,7 млн руб. и 20,2 млн рублей. В 2014г. выручка упала до 16,7 млн руб., а убыток оказался на уровне 12,8 млн рублей. В 2015г. выручка поднялась до 95 млн руб., прибыль зафиксирована в 989 тыс. рублей.
Фигурантам дела также принадлежит ряд зарегистрированных в Краснодарском крае компаний. В частности, владельцами ООО «Комфорт» (управляющая компания) значатся Вардан и Давид Исраеляны. Вардан Исраелян также владеет строительной организацией ООО «Альтера Проджект Билдер», гендиректором которой значится другая обвиняемая, Елена Домась. Давид Исраелян является совладельцем ООО «Има-Строй» и ООО «Группа Компаний «Рассвет».