На торгах продадут 22 квартиры кубанской пирамиды «Джи Эф Ай» на ₽83 млн
Конкурсный управляющий ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» выставил на торги недвижимое имущество компании, а также дебиторскую задолженность. Об этом сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.
Торги состоятся 22 июня 2018 года. На аукционе планируется реализовать пять лотов общей стоимостью 93,4 млн рублей. Среди продаваемого имущества — 22 квартиры на общую сумму 83,2 млн рублей, расположенные в одном доме в селе Мысхако (Новороссийск), а также дебиторская задолженность к трем дебиторам на 10,2 млн рублей.
По словам конкурсного управляющего ТИК «Джи Эф Ай» Павла Карпенко, в свое время торгово-инвестиционная компания инвестировала в строительство вышеупомянутого дома по улице Мореходной. С инвестором застройщик договаривался расплатиться квартирами, которые в итоге удалось взыскать в конкурсную массу должника. Сейчас их необходимо реализовать, чтобы расплатиться с кредиторами самого инвестора, сообщает «Коммерсантъ».
Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что фирма, выступившая инвестором строительства жилого дома и в короткие сроки вступившая в процедуру банкротства, могла быть создана с целью уйти от налогов или могла использовать другие «серые» схемы.
В 2016 году банкротства новороссийской и краснодарской ТИК «Джи Эф Ай» начались одновременно, а в компаниях были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Тогда кредиторами фирмы выступили более 300 человек, общая сумма задолженности составила 400 млн рублей.
Как сообщал РБК Краснодар, с 2013 года компания «Джи Эф Ай» в Сочи, Армавире, Майкопе, Кропоткине, Ростове и Краснодаре привлекала средства вкладчиков под 40% годовых, обещала клиентам вложения в строительные проекты, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на валютной бирже.
В марте 2015 года по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), тем не менее отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016г. Владелец двух юридических лиц был объявлен в розыск — его заподозрили в мошенничестве.
В сентябре 2016 года стало известно, что требования обманутых вкладчиков к ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай» составляли 500 млн рублей, а в перспективе прогнозировалось, что они могут превысить 1 млрд рублей.
ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011 году. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012 году. Основной вид деятельности обеих согласно данным СПАРК — «прочее финансовое посредничество».
Учредителем обеих значится Дмитрий Галактионов. Он также является учредителем ООО «Глобал Файт Клаб» (Новороссийск), ООО «УФК Джи Эф Ай» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Электрик Декор» (Новороссийск). Также он был владельцем уже недействующих компаний ООО «РБС» (Новороссийск), «Джи Эф Ай Инжиниринг» (г. Новороссийск), ему принадлежало 33% уставного капитала в ООО «Клуб инвесторов Кубани» (г. Анапа).