Жителя Краснодара осудят за незаконное обналичивание 934 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы, обвиняемых в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
По данным надзорного ведомства, в 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.
«Указанные денежные средства обналичены жителем Краснодара и «Георгием» в рамках осуществления незаконной банковской деятельности. Общий размер извлеченного дохода составил свыше 46 млн рублей», — сообщает прокуратура.
Кроме того, краснодарец вместе с обвиняемым жителем Москвы организовали перевод 209 млн рублей на банковский счет нерезидента Российской Федерации, а затем предоставили недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, совершённое организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершённое в особо крупном размере). Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственное управление ФСБ по Краснодарскому краю.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Краснодара. Санкция ч. 3 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, ч. 2 ст. 172 УК РФ — до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.