На Кубани члены ОПГ предстанут перед судом за «обналичку» 4 млрд рублей
Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, в 2014-2017гг. двое жителей Краснодара создали преступную организацию, к участию в которой привлекли еще 14 человек. Через подставных лиц они создали 80 фирм-однодневок, через которые выводили средства граждан и юрлиц. Кроме того, они проводили банковские операции без лицензии.
В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей, отмечают в прокуратуре
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 1,2 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, совершенная с извлечением дохода в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица).
В зависимости от роли и участия в совершении преступлений в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество, в том числе на дорогостоящие транспортные средства был наложен арест.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Прикубанский районный суд Краснодара.
Дела о незаконном обналичивании расследуются в Краснодарском крае не впервые. Как сообщал РБК Краснодар, в июле 2018 года следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношение шестерых членов преступного сообщества, созданного для незаконного обналичивания денежных средств.
По версии следствия, лидер ОПГ Иван Харламов, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых знакомых. Целью группы стало получение финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности.
Согласно разработанному Харламовым плану, участники преступного сообщества создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По оценкам правоохранительных органов, за период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.
В январе 2019 года было передано в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодара и жителя Москвы обвиняемых в незаконных валютных операциях. В 2015-2016гг. житель Краснодара и его подельник Георгий организовали услуги по привлечению средств клиентов, заинтересованных в обналичивании денег. В общей сложности им удалось привлечь 934 млн рублей, которые были переведены на счета подконтрольных краснодарцу юрлиц.