В Геленджике задержан член группы «черных банкиров» с оборотом ₽100 млн
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержаны 6 участников организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Один из них был доставлен из Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей и привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании.
«Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В результате крупномасштабной операции на территории г. Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно были проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц. Отмечается, что при задержании подозреваемые предприняли попытки уничтожения «документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела».
По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В настоящее время расследование продолжается, устанавливается причастность иных лиц к незаконной банковской деятельности.
Как сообщал РБК Краснодар, в июне 2019г. аравоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16 человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. В общей сложности за время своей деятельности они незаконно обналичили 3,9 млрд рублей.