Таможня в Краснодаре завела дело по факту вывода за рубеж 292 млн рублей
Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата в Российскую Федерацию свыше 292 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Требования валютного законодательства нарушила одна из компаний, которая заключила импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае.
«Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены», — отметила начальник отдела валютного контроля Краснодарской таможни Татьяна Фролкова.
Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 292 млн рублей.
Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары).
За совершение указанного преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.