На Кубани суд рассмотрит дело 12 фиктивных глав фирм-однодневнок
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 12 фиктивных директоров фирм-однодневок. Эти компании незаконно обналичили свыше 396 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Дело заведено по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
По версии следствия, в 2018 — 2019 годах 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
Предварительное расследование по уголовным делам проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовные дела направлены в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.