Житель Новороссийска предстанет перед судом по делу об отмывании ₽4 млн
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, в июне 2018 – августе 2019гг. обвиняемый в составе преступной группы занимался продажей наркотиков, оставляя тайниковые закладки на территории Краснодарского края и Адыгеи. За этот период он получил в общей сложности 3,9 млн рублей.
Чтобы легализовать полученные доходы, деньги он принимал на обезличенный электронный кошелек. В дальнейшем они конвертировались в рубли и переводились на другие кошельки, привязанные к номеру телефона, а также на банковский счет. Полученными деньгами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению.
По данному факту в отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном размере). В настоящее время вместе с обвинительным заключением его материалы направлены Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу.