Суд решил принудительно ликвидировать краснодарский «ЮМК Банк»
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение ликвидировать ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации». Об этом говорится в материалах суда.
С заявлением о принудительной ликвидации обратился Центральный банк России. Основанием стал отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности 19 марта 2021 года.
Согласно федеральному законодательству, суд принимает решение о принудительной ликвидации кредитной организации, если на дату отзыва лицензии у него не будет установлено наличие признаков несостоятельности (банкротства). Как следует из материалов дела, на 19 марта у банка отсутствовали эти признаки. Реальный размер активов кредитной организации на дату отзыва лицензии составляет 4,5 млрд рублей, величина обязательств — 4,26 млрд рублей. В связи с этим Арбитражный суд Кубани удовлетворил требование Центробанка.
Как сообщал РБК Краснодар, 19 марта 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). В пояснении указывалось, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отмечает регулятор.
По данным СПАРК, ООО «ЮМК Банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 года. За 2020 год чистая прибыль превысила 308,4 млн рублей. Капитал на 2020 год составил 2,1 млрд рублей. ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич. Олег Макаревич владеет 8%, Евгений Реушенко — 5%, Алексей Шипулин — 3%.