В Краснодаре предпринимателя обвиняют в незаконном переводе $400 тыс.
В Краснодаре в суд передали дело предпринимателя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на 400 тыс. долларов (ч.2 ст.193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Установлено, что злоумышленник, являясь директором организации по оптовой торговле фруктами и овощами, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку продукции. Чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, обвиняемый от имени партнера изготовил письма с ложными сведениями о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, после чего передал их в банк.
На основании подложных документов он перечислил на счета нерезидентов 400 тыс. долларов, что по валютному курсу составило более 30 млн рублей.
На период предварительного следствия злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.