Фирмы-однодневки из Мурманска выводили сотни миллионов рублей за рубеж
В городах Мурманской области, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и странах СНГ действовали фирмы-однодневки, которые выводили сотни миллионов рублей за рубеж. Преступную сеть компаний выявили сотрудники Мурманской таможни. «Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях — крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей», — прокомментировал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.
Правоохранители установили, что сеть компаний предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, а также их вывода за пределы Российской Федерации. Для этого создавались юридические лица, оформленные на граждан, которые за вознаграждение предоставляли организаторам нелегального бизнеса свои паспорта. В официальных документах те выступали в статусе генерального директора или учредителя. Все номинальные руководители фирм стали фигурантами 19 уголовных дел по ст. 173 прим. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 193 прим. 1 УК РФ. В настоящее время 8 материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.
К резкому росту регистраций новых юрлиц привел запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. Об этом РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Эксперт считает, что это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно 50% новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.