Поставщик топлива «Терминал» стал фигурантом дела о неуплате налогов
СУ СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) в отношении крупного поставщика автомобильного топлива ООО «Терминал», имеющего сеть АЗС в Нижнем Новгороде и на Бору.
Следствие полагает, что руководителями ООО был совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих обществу, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время эти объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.
Кроме того, должностные лица применили схему минимизации налоговых обязательств путем заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями не являющимися плательщиками НДС. В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал», содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена в налоговый орган.
Таким образом, за 2014-2015 годы ООО «Терминал» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 222,4 млн руб., говорится в сообщении. Сейчас в офисах компании проводят обыски сотрудники регионального УФСБ, а также УЭБ и ПК ГУ МВД по региону.
Как писал «Коммерсантъ-Приволжье», ООО «Терминал» судилось с ИФНС по Борскому району Нижегородской области, которая в 2018 году доначислила компании недоимки по налогам, штрафов и пени на сумму 307,7 млн руб. Представители налоговой службы приостановили операции по счетам ООО «Терминал» в четырех банках, однако суд временно заблокировал эти решения, наложив по заявлению налогоплательщика обеспечительные меры.