СК возбудил уголовное дело о фальсификации документов банка «Ассоциация»
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) руководством нижегородского банка «Ассоциация».
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность недостоверных сведений о финансовом положении кредитной организации. Ложные сведения предоставлялись в Банк России в целях сокрытия оснований для отзыва лицензии.
Напомним, причиной отзыва лицензии у нижегородского банка в июле этого года стала пропажа на счетах «Ассоциации», открытых в VTB Bank Europe, более 3,8 млрд руб., что в два с лишним раза превышало величину собственных средств банка. На тот момент кредитная организация занимала 170 место в банковской системе РФ.
Комментируя отзыв лицензии, в пресс-службе КБ «Ассоциация» заявили о мошеннических действиях со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.
По оценке временной администрации банка, его отрицательный капитал составил более 1,7 млрд руб. На счетах физлиц и ИП находилось 7,9 млрд руб., при этом сумма компенсаций составила 5,7 млрд руб. Выплаты вкладчикам в рамках системы страхования в августе осуществлял Сбербанк. Накануне сообщалось, что по арбитражный суд региона удовлетворил иск ЦБ о признании КБ «Ассоциация» банкротом.