В Нижнем Новгороде задержали группу теневых банкиров
Сотрудниками нижегородской полиции при поддержке спецподразделений Росгвардии задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в период с 2018 по 2021 год подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию.
Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы "Клиент-Банк" и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций. Поступившие от клиентов средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам.
По версии следствия, за время осуществления противоправной деятельности фигуранты уголовного дела получили доход на сумму более 50 миллионов рублей.
Задержанные дали признательные показания и сотрудничают со следствием.