Группу теневых банкиров осудили в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде вынесли приговор группе теневых банкиров. Четверо нижегородцев признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Решение вынес Нижегородский районный суд. Судом было установлено, что в период с 2018 по 2021 год подсудимые оказывали услуги по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию, не имея соответствующей лицензии. Тем самым фигуранты обналичивали денежные средства в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Для этого они создали несколько обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрировав их на подставных лиц и предоставив в налоговую инспекцию ложные данные. Доход от противоправной деятельности составил 88 млн руб. В зависимости от степени вины членам преступного сообщества было назначено наказание в виде лишения свободы и принудительных работ. Гражданский иск прокурора о возмещении причиненного вреда удовлетворен в полном объеме. РБК Нижний Новгород в Максе