16 новосибирцев начали судить за перевод ₽55 млн в японские банки
Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела о переводе иностранной валюты на общую сумму 55 млн руб. на счета японских банков. Об этом говорится в сообщении сообщества судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».
Фигурантами уголовного дела являются 16 сотрудников юридического лица, включая заместителя его директора. Против них выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ) и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Все участники процесса признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.
По версии следствия, обвиняемые в 2017-2022 годах с помощью мобильных приложений разных российских банков перевели на счета японских банков в общей сложности 55 млн руб. Свои действия сотрудники компании объясняли «закупками для личных нужд автомобилей и мототехники».
«Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с такими операциями, сообщались недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств». — говорится в сообщении.
Следователи также считают, что юрлицо не заплатило 56 млн руб. таможенных платежей. «Для уменьшения размеров оплаты таможенной пошлины ввезенных на территорию России товаров коммерческой организацией в таможню были представлены фиктивные сведения об их стоимости, она была указана ниже его фактической стоимости», — отметили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.
Следите за деловыми новостями РБК Новосибирск в Telegram-канале и в группе ВКонтакте