Уголовное дело возбуждено против группы обнальщиков в Новосибирске
Преступная группа «обнальщиков», состоявшая из семи человек, задержана представителями УФСБ России по Новосибирской области. Они создали 28 фиктивных компаний, благодаря которым им удавалось вести противоправную деятельность.
Фигуранты дела задержаны. Решением суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В состав группы входили жители Новосибирска и Красноярска — всего семь человек. По данным следствия, они организовали на территории Новосибирска преступную группу, которая осуществляла банковские операции без регистрации и специальной лицензии. В группе соблюдались меры конспирации, существовало разделение обязанностей: курьеры, бухгалтеры, пособники, предоставлявшие наличные средства, а также распределение дохода от противоправной деятельности.
Участники группы создали 28 фиктивных коммерческих организаций, использовали их расчетные счета и подложные документы, составленные от имени номинальных руководителей и заинтересованных заказчиков. Фигуранты незаконно открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. В течение 2026 года группа извлекла доход в общей сумме свыше 14,5 млн руб.
На основании результатов оперативно-разыскной деятельности Заельцовским межрайонным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Подпишитесь на РБК Новосибирск: