Новосибирцы вывели за рубеж в два раза больше валюты, чем в прошлом году
За десять месяцев этого года из Новосибирска за рубеж ушло 467,5 млн руб. Это в два раза больше прошлогодних цифр. Таможенники выявили 8 махинаций, когда средства выводились с помощью заключения фиктивных договоров.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушители, как правило, регистрируют на подставных лиц фирмы-однодневки, заключают фиктивные контракты, по которым перечисляют деньги иностранным компаниям. В итоге не получают оплаченный товар до истечения срока договора и не предпринимают никаких действий по его возврату.
Подобные мошеннические схемы используются также в других регионах Сибирского федерального округа (СФО). Больше всего махинаций, по данным таможни, зафиксировано в Хакасии (13) и Красноярском крае (12). За десять месяцев таможенники возбудили более 60 уголовных дел, связанных с уклонением от обязанности по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ).
Всего из Сибири вывели 3,2 млрд руб. В прошлом году эта цифра равнялась 2,8 млрд руб. Еще около двух миллиардов сибиряки вывели за рубеж по подложным документам, заключая фиктивные внешнеторговые контракты (ст. 193.1 УК РФ).
В качестве примера в пресс-службе рассказали: «Житель СФО заключал фиктивные внешнеторговые контракты на поставку внедорожных шин и транспортных средств. Мужчина незаконно вывел за рубеж более 100 млн руб. Дело дошло до суда. В итоге наказание составило шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года».
Ранее в таможне РБК Новосибирск сообщали про вывоз денег за границу через аэропорт Толмачево. Через него проходит практически половина всех денежных потоков Сибири (48%). Как ранее сообщал РБК, за семь месяцев этого года через данный пункт физлицами было перемещено с декларированием $13,5 млн США в эквиваленте, деньги новосибирцы везли в 27 стран мира.