В новосибирский суд передано дело об отмывании более 3 млрд руб.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении одной из участниц преступного сообщества за совершение незаконных валютных операций на сумму не менее 3 млрд руб. 41-летняя жительница Искитима заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Всего по данному делу проходит 12 человек.
По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы, участники преступного сообщества действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края. Используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, они незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
«Указанными лицами совершены незаконные валютные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн руб.», — говорится в сообщении регионального Следкома.
Следователями были возбуждены уголовные дела за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организацию ОПС (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Подписка на новости РБК Новосибирск в соцсетях: Telegram, Facebook, ВКонтакте