В Новосибирске ушло в суд дело по выводу за рубеж многомиллионных сумм
Региональный Следком передал в суд уголовное дело за совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, в 2015-2017 годах пятеро участников группы переводили деньги в валюте через подконтрольных физлиц с предоставлением в банки подложных документов. «За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере более 135 млн руб. Денежные средства переводились в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ», — указывает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.
Уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.