Эксперты озвучили результаты работы «антиотмывочного» закона в Сибири
На пресс-конференции 28 марта руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня рассказал, что специалисты работали слаженно по всем направлениям: кредитно-финансовая политика, бюджет, коррупция и финансирование терроризма и распространения наркотиков.
За 2017 год удалось сохранить 5,5 млрд руб. — половина из них средства из разных бюджетов. Было арестовано имущество на сумму 3,5 млрд руб., доначислено 700 млн руб. налогов. Информацию о сомнительных операциях сообщают в основном кредитные организации. В 2017 году они направили в сибирскую финансовую разведку около 3 млн сообщений об операциях общей суммой около 80.5 трлн руб.
Долбня рассказал, что в 2017 году из всех подозрительных операций половину составили транзитные. За два года в СФО исследовали 6000 электронных кошельков, через которые прошли 2,5 млрд руб. По предположению специалистов Росфинмониторинга, речь идет о доходах с продажи наркотиков.
Вывод денег за границу
По данным Сибирской оперативной таможни, за 2017 год за границу вывели более 1 млрд руб. Было возбуждено 40 уголовных дел, связанных с выводом денег за рубеж по подложным документам. В таможенной службе озвучили самую распространенную схему: сначала на подставное лицо регистрируется фирма-однодневка, затем заключается внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Средства переводятся в качестве предоплаты, но никакого товара из-за границы не поступает.
«В прошлом году удалось пресечь канал перечисления денег за рубеж. Из Новосибирской области не удалось вывести 24 млн. руб., — рассказал Андрей Долбня. — В 2018 году объем выводимых средств из Сибири значительно снизился. Теперь он не превышает одного процента от общей суммы, что утекает из страны».
Приоритетная территория
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил, что Сибирский федеральный округ является приоритетной территорией работы «антиотмывочной» системы. Здесь она показала себя наиболее эффективно.
«Это особенно актуально, учитывая промышленную развитость округа, — подчеркнул Ливадный, — Наша антиотмывочная система в Сибири повернута в сторону профилактики преступлений, в том числе при мониторинге движения бюджетных средств, информирования всех участников процесса. Мы считаем, что проще сохранить деньги, чем потом искать украденное. Подобным образом работа мало где выстроена».
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ определяет меры, которые должны быть приняты компаниями для контроля за оборотом денежных средств. Кредитные организации должны разрабатывать внутренние правила с учетом рекомендаций Банка России, в которых определяются процедуры по выявлению подозрительных, необычных сделок и доведение их до сведения контролирующего органа (Росфинмониторинга).