ФНС не стала банкротить ООО с рекордным долгом по налогам в 2,3 млрд руб.
ООО «Деловые Линии Сибири» (ДЛС) на протяжении нескольких лет является самым крупным должником по налоговым обязательствам среди компаний в Новосибирской области, рассказывали РБК Новосибирск в региональном Управлении ФНС.
Подпишитесь на Telegram-канал РБК Новосибирск
На текущий момент задолженность ДЛС по налогам составляет более 2,3 млрд руб, это НДС, налог на прибыль, пени и штрафы.
ООО «Деловые Линии Сибири» действует с 2014 года, с 2019 года перерегистрировано из Томской в Новосибирскую область. Директор — Андрей Истратий, Учредитель — Николай Еремеенко. Основной вид деятельности — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Выручка за 2022 год составила более 4,9 млрд руб, данные за более поздние периоды отсутствуют.
Иск на банкротство был подан налоговой в ноябре прошлого года. Ранее в суде рассматривался еще один иск межрайонной ИФНС России № 17 в отношении ДЛС. 15 сентября в заседании ФНС заявила об отказе финансировать процедуру банкротства, в результате Арбитражный суд Новосибирской области прекратил дело о банкротстве рекордсмена по налоговым долгам.
В конце августа налоговая приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ на основании наличия недостоверных данных. В середине процедура исключения юрлица из реестра была прекращена в связи с поступлением заявления от заинтересованного лица.
Генеральный директор ООО «А Энд Б Консалтинг» эксперт по банкротству юрлиц Антон Антонов пояснил РБК Новосибирск, что прекращение дела о банкротстве и даже исключение из ЕГРЮЛ юрлица не означает «прощение» долга. «Как только суд вынесет определение о прекращении производства по делу, у кредитора — заявителя по делу о банкротстве появляется возможность предъявить заявление о субсидиарной ответственности контролирующим должника лицам, — сообщил Антонов. — К тому же есть механизм уголовного преследования, например, по 199 ст. УК».
История долга «Деловых Линий Сибири»
В 2023 году в рамках проведения выездной проверки налоговая установила факт умышленных действий Общества, направленных на минимизацию налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль, и оформление фиктивных операций («рисованный» НДС). «Деловые Линии Сибири» пытались подать жалобу и оспорить решение о доначислении НДС в судебной инстанции, но это им не удалось.
Часть имущества компании содержится в залоге у налоговой, в частности, это активы в виде земельных участков в Томской области.
По данным РБК Новосибирск, суд установил что ДЛС является участником схемы взаимосвязанных лиц, в группу входят несколько юрлиц из Томска, — ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), ООО «Север», ООО «Авиа Спец Сервис», которые были замешаны в ряде скандалов.
ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» построили в 2001 году. Изначально предприятие обеспечивало дизельным топливом компанию «Томскнефтегазгеология». После появления проблем у буровой компании, чтобы сохранить производство, Александровский НПЗ в 2003 году преобразовали в отдельное юрлицо. В середине 2000-х годов НПЗ принадлежал шведской West Siberian Resources, добывающей нефть в Томской области, а также в Республике Коми и Волго-Уральском регионе. На заводе перерабатывали порядка 60 тысяч тонн сырой нефти в год. Дизтопливо поставлялось в Алтайский край, Кемеровскую и Новосибирскую области.
С 2013 года собственниками АНПЗ стали Юлия Арефьева и Мария Гредасова, в мае 2024 года Гредасова осталась единственной владелицей НПЗ. Они же были соучредителями ООО «Север», которое торговало топливом. Летом прошлого года СУ СК по Томской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководителя «Севера» на сумму более 104 млн руб., указывается, что директор вину в содеянном признала. Кто именно стал обвиняемым — Гредасова или Арефьева — Следком не указывает.
В ноябре 2024 года Совкомбанк подал иск на признанание ООО «АНПЗ» банкротом, процедура еще не введена. В конце августа Арбитражный суд Томской области признал банкротом бенефициара и гендиректора ООО «АНПЗ» Марию Гредасову, введена реализация имущества. В октябре признали банкротом Юлию Арефьеву.
Гредасовой ранее принадлежало ООО «Авиа Спец Сервис», также торговавшее топливом, позже компания перешла в собственность Любови Еремеенко, а в 2023 году — Андрея Неганова. Еремеенко является учредителем и директором ООО Специализированный Застройщик «Жилой Комплекс — Московский», которое возводит высотный жилой квартал «Стрижи» на юго-западном въезде в Томск. В июне заявление о банкротстве застройщика подал Совкомбанк. В качестве третьих лиц в том числе привлечено ООО «Александровский НПЗ», Еремеенко, Неганов, Арефьева и Гридасова.
В отношении руководителя застройщика возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ). Установлено, что он поручился за «Александровский НПЗ», предоставив в залог имущество, обязательства не были выполнены, что привело к началу процедуры банкротства застройщика. Дольщики направляли жалобы губернатору, в Центробанк, прокуратуру.