Новосибирские «обнальщики» заплатят полумиллионные штрафы
По версии следствия, Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали преступную группу в 2012 году. Через расчетные счета ряда юридических лиц при помощи он-лайн сервиса «банк-клиент» они обналичивали деньги бизнесменов, желающих скрыть свои финансовые операции от налоговых органов. До 2015 года они обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на сумму более 300 млн рублей. В качестве вознаграждения от клиентов получили 14 миллионов рублей.
Эту деятельность Ременский, Голиков и Баратян осуществляли без лицензии Центробанка. По данным Следственного комитета, уголовное дело, возбужденное по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было передано в суд в июне прошлого года.
«Приговором Центрального районного суда Ременскому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Григорий Голиков и Марианна Баратян приговорены к 1 году лишения свободы (условно) со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова