В суд передано дело о растрате при реконструкции вокзала Пермь-2
Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО «РВ-Пермь». Он обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.
Ранее СМИ сообщали, что речь идет о хищении денег, которые были выделены пермскими властями компании-оператору ОАО «РВ-Пермь». Она должна была разработать проект реконструкции пермского вокзала Пермь-2. Собеседники в следственных органах тогда отметили, что следствие изучает договоры с признаками недобросовестности, которые были заключены, когда генеральным директором был Алексей Шабалин.
Следствием установлено, что Шабалин, возглавляя крупную компанию, занимающуюся железнодорожными грузоперевозками, в период с января 2015 по сентябрь 2016 года, растратил вверенного имущества на сумму более 3,1 млн рублей. В частности, он оформлял документы на оказание услуг, а затем для создания видимости их исполнения составлял фиктивные отчеты, в которых указывал фактически не предоставленные транспортные средства.
В дальнейшем, для легализации полученных от противоправной деятельности денежных средств, руководитель «РВ-Пермь» направил деньги якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат. Таким образом, было легализовано более 2,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительных мер по иску потерпевшей стороны на имущество организации, через которую выводились денежные средства, наложен арест на сумму 4 млн рублей.
Об уголовном деле упоминается в отчете КСП Пермского края за 2017 год. По результатам проверок КСП в правоохранительные органы было направлено девять материалов, содержащих признаки преступлений. По ним возбуждено семь уголовных дел. Самое известное из них связано с деятельностью ОАО «РВ-Пермь». Как установили правоохранители, в 2015–2016 годах руководство компании, созданной краевыми властями для реконструкции вокзала Пермь II, «путем обмана и злоупотребления доверием» похитило принадлежащие обществу средства на сумму более 3 млн рублей.