В истории «Первого пермского» выявлена притворная сделка на ₽737,5 млн
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным кредитный договор на сумму 737,5 млн рублей, заключенный 24 декабря 2014 года между ООО «КБ «БФГ-кредит» и ООО «КамСтройИнвест». Действительной целью сделки было не финансирование строительства «Первого пермского микрорайона», а приобретение застройщиком банковских векселей — указал суд. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Московский банк «БФГ-кредит» был участником федеральной программы «Стимул», которая предусматривала стимулирование кредитования возведения жилья и снижение стоимости построенных квадратных метров. Пермское ООО «КамСтройИнвст» в рамках программы «Жилье для российской семьи» выступало застройщиком жилья экономического класса общей площадью 25 тысяч м² в селе Лобаново. 24 декабря 2014 года стороны оформили кредит на сумму 737,5 млн рублей на срок до 30 марта 2018 года под 11,5% годовых. В тот же день ООО «КамСтройИнвест» поручило ООО «УК «Строительные проекты» совершить юридические и фактические действия по застройке «Первого пермского микрорайона» и перечислило этой компании только что полученные 737,5 млн рублей. И в тот же день ООО «УК «Строительные проекты» купило на эти деньги два векселя ООО «КБ «БФГ-кредит» на общую сумму 987,1 млн рублей и передало их в залог тому же банку.
«Действительной целью сделки было приобретение ООО «КамСтройИнвест» векселей банка с отсрочкой платежа. При этом предметы приобретения дополнительно обременялись залогом в пользу банка. Указанные операции не направлены для целей производственной деятельности должника, а фактически фиктивно увеличивают размер балансовых активов кредитного учреждения. Направить полученные денежные средства в целях, на которые они были получены, заемщик возможности не имел», — отмечено в постановлении апелляционной инстанции от 30 июля.
Тем самым поддержаны доводы конкурсного управляющего ООО «КамСтройИнвест» Андрея Котельникова о притворности сделки. При рассмотрении его заявления установлено, что финансирование второго этапа предполагало пропорциональное возмещение затрат на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры первой очереди. Согласно договорам с дольщиками компания-застройщик обязалась построить 515 квартир в 12 домах первой очереди — в срок до 31 августа 2015 года. Жилье до сих пор не сдано в эксплуатацию, часть его признана аварийной.
Первым банкротом в истории «Первого пермского микрорайона» стал генподрядчик из Екатеринбурга ООО «КУБ-Стройкомплекс». Решение о несостоятельности принято 29 февраля 2016 года арбитражным судом Свердловской области. Спустя 7 месяцев — 30 сентября 2016 года — арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «КБ «БФГ-кредит», утвердив конкурсным управляющим госкорпорацию «АСВ». 7 августа 2017 года арбитражный суд Пермского края вынес решение о банкротстве застройщика ООО «КамСтройИнвест», 16 января 2018 года — инвестора ООО «Регион», а 22 июня 2018 года — директора этой компании Ирины Малыгиной.
Малыгина числится директором и единственным учредителем ООО «Регион». Ей принадлежит 43,5% уставного капитала ООО «УК «Строительные проекты». Такая же доля записана на Алексея Лобанова — бывшего директора ООО «КамСтройИнвест» и гендиректора ООО «УК «Строительные проекты». С 22 февраля 2018 года Лобанов находится в предварительном заключении по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия для 288 дольщиков.
Арбитражный суд Пермского края 14 августа 2018 года включил в реестр кредиторов Малыгиной требования ООО «КБ «БФГ-кредит» на 625,5 млн рублей. Это ее задолженность поручителя по взятому 29 ноября 2013 года ООО «Регион» кредиту на строительство первой очереди микрорайона в Лобаново. Вопрос о включении требований на сумму 865,2 млн рублей по кредиту от 24 декабря 2014 года для «КамСтройИнвеста», где Малыгина также стала поручителем, выделен в отдельное производство. Судебное заседание назначено на 13 сентября.